Возбуждено уголовное дело по факту представления заведомо подложного платежного документа об оплате административного штрафа

06.11.2013 г. в адрес Московского областного УФАС России поступила копия Постановления о возбуждении уголовного дела. На основании материалов, направленных Московским областным УФАС России, Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Солнечногорскому району Московской области возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного платежного документа - платежного поручения от 03.05.2012 о перечислении штрафа за нарушение ООО «СТИФ» антимонопольного законодательства в размере 300 000 рублей.

Ранее, Московское областное УФАС России Постановлением о наложении штрафа по делу об административном правонарушении  привлекло ООО «СТИФ» к административной ответственности в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В связи с неуплатой административного штрафа в установленный 30-дневный срок материалы дела об административном правонарушении были направлены мировому судье для взыскания административного штрафа в двойном размере в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения мировым судьей судебного участка № 247 Солнечногорского судебного района Московской области дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении ООО «СТИФ», производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с представлением платежного поручения № 43 от 03.05.2012 о перечислении штрафа за нарушение антимонопольного законодательства в размере 300 000 рублей с отметкой ОАО «Сбербанк России», не доверять которому у суда не имелось оснований.

Учитывая отсутствие поступлений денежных средств в федеральный бюджет, Московским областным УФАС России проведена дополнительная проверка, в ходе которой установлено, что платежное поручение № 43 от 03.05.2012 не оплачивалось.

Принимая во внимание, имеющиеся достаточные данные, указывающие на признаки преступления, Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Солнечногорскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ.